Publicada en el Boletín Oficial Fijan normas para informar sobre posible lavado en fideicomisos La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció las medidas y procedimientos que se deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de lavado de activos y financiación […]
Archivos diarios: agosto 14, 2012
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